证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-059
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何差错纪录、误导性申诉
简略紧要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好意思性承担法律背负。
伏击本体辅导：
? 调整前转股价钱：162.80 元/股
? 调整后转股价钱：162.66 元/股
? “韦尔转债”本次转股价钱调整捏行日历为 2024 年 8 月 13 日
? 证券停复牌情况：适用
因公司捏行权利分拨,本公司的干系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌圮绝日 复牌日
时间
经中国证券监督科罚委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公缔造
行可休养公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，上海韦尔半导体股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日公缔造行可休养公司债券 2,440
万张，刊行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交往所挂牌交往，
债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时辰为 2020 年 12 月 28
日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。
一、转股价钱调整依据
利润分拨预案的议案》。公司以捏行权利分拨股权登记日的总股本扣除回购专户上
已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现款红利 1.40 元（含税）。本次权利
分拨捏行具体情况请见公司于同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体走漏的《2023 年年度权利分拨捏行公告》（公告编号：2024-058）。
凭据《上海韦尔半导体股份有限公司公缔造行可休养公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的干系顺次，在“韦尔转债”刊行后，若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行调整。
二、本次转股价钱调整公式
凭据《召募讲明书》的干系要求顺次，具体调整看法如下（保留极少点后两
位，终末一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
因公司 2023 年年度权利分拨决策属于互异化分成，每股派送现款红利（D）
为凭据总股本摊薄调整后策画的每股现款红利，即 D=（参与分配的股本总和×实
际分拨的每股现款红利）÷总股本=（1,197,167,695×0.14）÷1,214,427,006≈0.138 元
/股。确定请见公司于同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
走漏的《2023 年年度权利分拨捏行公告》（公告编号：2024-058）。
本次权利分拨派发现款股利捏行后，转股价钱为：P1=P0-D=162.80-0.138≈
后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息日）起见效。“韦尔转债”自 2024
年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 12 日（权利分拨股权登记日）时间住手转股，2024 年
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
sewang
成人新区
